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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　新疆百花村医药集团股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。